710万元被骗走的钱,是如何在1小时内追回的?—上海政法综治网

710万元被骗走的钱,是如何在1小时内追回的?

2022/7/12 10:09:09来源:新民晚报 作者:潘高峰


上海闵行警方与上海浦东发展银行合作,1小时内为企业追回710万元被骗资金,创下今年最高挽损纪录。

6月28日13时21分,闵行公安分局接到一起电信诈骗报警。闵行公安分局新虹派出所民警江飞迅速赶赴现场处置。经了解,被骗企业的出纳会计李女士收到自称银行柜台工作人员电话,要进行账户年检审核。李女士添加对方提供的QQ号,并被拉进一个群,群内人员冒充李女士公司领导,以工程项目为名要求她转账。李女士先后进行了5笔转账,共转出710万元。但很快她意识到可能上当,立即报警。

710万元被骗走的钱,是如何在1小时内追回的?—上海政法综治网插图

警方供图(下同)

因为情绪激动,李女士报警后一时难以向民警清楚提供有效信息,民警江飞一边安抚她的情绪,帮她理清脉络,确定转账银行账户等信息,同时联系所内民警黄骁联动开展止付流程,上报分局刑侦支队反诈专班。反诈民警沈怡俊第一时间与涉案账户开户银行浦发银行开展转账资金阻断工作。由于处置及时,仅用不到1小时,便将转出金额悉数追回。

据闵行分局刑侦支队反诈专班负责人刘学介绍,今年以来,闵行由副区长、区公安分局局长、区联席会议召集人牵头,进一步充实完善闵行反诈联席会议制度,特别是携手区金融办,在全区33家银行298个网点中建立警银联动机制。

710万元被骗走的钱,是如何在1小时内追回的?—上海政法综治网插图1

在“区金融网点联席工作机制”基础上,区金融办、各银行及内部运控部负责人落实“客户尽职调查制度”,对各类大额转账、对公转账采取相应风险管理措施。本次参与挽损的上海浦东发展银行已建立大额转账前的大额热线查证制度,对于超过约定金额的转账支付交易,银行柜面在收到客户支付凭证时,必须与客户开户时预留的大额热线核实人进行支付意愿的电话核实工作,确认客户真实支付意愿后再支付操作。这一制度主要是为了防范支付信息造假或与开户单位支付意愿不一致,有效避免资金风险。

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据统计,今年1至6月,闵行各金融网点新开银行卡涉诈情况环比下降38.1%,通过网点员工成功劝阻潜在受骗客户23人,累计止损约1020万元。

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